Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 24.12.2018. godine donio
ODLUKU
O SAZIVANJU XV (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA
XV (vanredna) sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 16.01.2019. godine sa početkom u 12.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.
Za XV sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
- Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
- -Imenovanje predsjednika skupštine,
- -Imenovanje Komisije za glasanje,
- -Imenovanje ovjerivača zapisnika,
- -Imenovanje zapisničara.
- Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 18.06.2018. godine,
- Razmatranje i usvajanje Odluke o promijeni Sjedišta Društva,
- Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva,
- Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva,
- Razmatranje i usvajanje Aneksa o osnivanju Akcionarskog društva Mikrofin osiguranja
- Razno.
U slučaju da se XV sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 15.00 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Predsjednik Upravnog odbora
______________
Radmila Bjeljac
24.12.2018.Banja Luka
Broj:MFO-118-844