ODLUKA O SAZIVANJU XXV (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj  127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/202)), te u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka broj OPU-1040/2022 od 01.06.2022. g., Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 23.09.2025. godine donio:

 

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  XXV (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XXV vanredna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 14.10.2025. godine sa početkom u 13.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

 

Za XXV sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 

• -Imenovanje predsjednika skupštine,
• -Imenovanje Komisije za glasanje,
• -Imenovanje ovjerivača zapisnika,
• -Imenovanje zapisničara.

 

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

 

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, redovne, sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 26.05.2025. godine;

 

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende;

 

5. Razno.

 

 

U slučaju da se  XXV sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

 

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ______________

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sandra Lonco

 

 

23.09.2025. Banja Luka

Broj: MFO-125-1019