Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 15.05.2018. godine donio
ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE XIV SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA
XIV redovna sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 18.06.2018. godine sa početkom u 15.00 časova, na adresi Vase Pelagića 22, u Banjoj Luci.
Za XIV sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
- Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
- Imenovanje Komisije za glasanje,
- Imenovanje ovjerivača zapisnika,
- Imenovanje zapisničara.
Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 21.06.2017. godine,
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2017. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu,
Razmatranje i usvajanje Izvještaja odbora za reviziju,
Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2018. godinu,
Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti;
Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru člana Upravnog odbora;
Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za člana Upravnog odbora;
Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2018. godinu,
Razno.
U slučaju da se XIV sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 59 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.
Predsjednik Upravnog odbora
______________
Radmila Bjeljac
15.05.2018.Banja Luka
Broj:MFO-118-346