ODLUKA O SAZIVANJU XXVI (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj  127/2008, 58/2009, 100/2011, 676/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025), te u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka broj OPU-1040/2022 od 01.06.2022. g., Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 30.04.2026. godine donio:

ODLUKU

O SAZIVANJU XXVI (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

XXVI redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 04.06.2026. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci, u prisustvu notara.

Za XXVI sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika skupštine Društva

2. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru radnih tijela,

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXV vanredne sjednice skupštine akcionara Društva

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2025. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2025. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2025. godinu

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2025. godinu;

10. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2026. godinu;

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2026. godine;

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora;

13. Razmatranje I usvajanje Odluke o naknadi za rad člana Upravnog odbora;

14. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade

15. Razno.

Poziv za XXVI redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu Glas Srpske. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka, po kojima će se odlučivati na Skupštini akcionara dostupni su na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 08:00 do 15:00 časova svakog radnog dana.

U slučaju da se XXVI sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 25.05.2026. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine).

Obavještenje akcionarima:

Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), otkupilac Kremenović Aleksandar, Petra Mećave 35, Banja Luka, donio Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 152,5236 KM za jednu akciju.

Predsjednik Upravnog odbora

______________

Sandra Lonco

30.04.2026. Banja Luka

Broj: MFO-126-315