Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 24.12.2018. godine donio
ODLUKU
O SAZIVANJU XV (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA
XV (vanredna) sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 16.01.2019. godine sa početkom u 12.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.
Za XV sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
- Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
- -Imenovanje predsjednika skupštine,
- -Imenovanje Komisije za glasanje,
- -Imenovanje ovjerivača zapisnika,
- -Imenovanje zapisničara.
- Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 18.06.2018. godine,
- Razmatranje i usvajanje Odluke o promijeni Sjedišta Društva,
- Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva,
- Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva,
- Razmatranje i usvajanje Aneksa o osnivanju Akcionarskog društva Mikrofin osiguranja
- Razno.
U slučaju da se XV sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 15.00 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Predsjednik Upravnog odbora
______________
Radmila Bjeljac
24.12.2018.Banja Luka
Broj:MFO-118-844
Imenovan direktor Mikrofin osiguranja
„Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka imenovalo je Željka Penu za novog direktora. Željko Pena je diplomirani ekonomista
saznajte više
Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.
Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima
saznajte više